Akcionāru sapulce
Visi kapitāla daļu 100% īpašnieks – Latvijas Republika Satiksmes ministrijas personā.
Galvenie uzdevumi:
- Apstiprināt gada pārskatu un lemt par peļņas sadali.
- Iecelt revidentu un padomi, noteikt atlīdzību.
- Lemt par pamatkapitāla izmaiņām, darbības veidu izbeigšanu vai uzsākšanu, reorganizāciju.
- Apstiprināt audita stratēģisko un gada plānu.
- Pieņemt lēmumus par darījumiem ar valdes locekļiem, nekustamā īpašuma iegādi vai atsavināšanu, atalgojuma principiem.
Padome
Izvēlēta atklātā nominācijas procedūrā. Padomes sēdes notiek vismaz reizi ceturksnī.
Galvenie uzdevumi:
- Pārraudzīt valdes darbu.
- Ievēlēt/atsaukt valdes locekļus, noteikt atlīdzību.
- Apstiprināt vidēja termiņa stratēģiju.
- Dot piekrišanu darījumiem virs 150 000 € (bez PVN).
- Sniegt iepriekšēju saskaņojumu jautājumos par auditu, nekustamo īpašumu, atalgojumu.
Valde
- Izvēlēta atklātā nominācijas procedūrā.
- Galvenais uzdevums – vadīt un pārstāvēt uzņēmumu, pieņemot lēmumus visos jautājumos, kas nav padomes vai akcionāru kompetencē.
- Sēdes – parasti reizi nedēļā.
Stratēģija un rīcības plāns
Vidēja termiņa darbības stratēģija izstrādāta sadarbībā ar Satiksmes ministriju un apstiprināta padomē.
Ikgadējo darbības plānu apstiprina un uzrauga valde.
Informācijas atklāšana
- Akcionārs: ik mēnesi – lēmumi, ik ceturksni – darbības un finanšu rezultāti, reizi gadā – plānoto rādītāju izpilde.
- Padome: pirms katras sēdes – darba kārtība, dokumenti; regulāri – pārskati par rezultātiem, investīcijām, stratēģijas īstenošanu.
- Sabiedrība: reizi ceturksnī – starpperiodu pārskati, reizi gadā – gada pārskats, pastāvīgi – informācija par mērķiem, darbību, struktūru, iepirkumiem, atalgojuma principiem, ziedošanas kārtību.
Peļņas sadale
Peļņas sadale notiek atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.
